Antiriciclaggio: il CNF approva 14 regole tecniche per gli avvocati

Il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato il documento contenente 14 regole tecniche per gli avvocati in materia di riciclaggio, elaborando altresǪ la modulistica e i criteri utili a guidare l’analisi e la valutazione del rischio.

In primo piano rilevano¶ÿl’elenco delle attivitÇÿ non soggette agli¶ÿobblighi antiriciclaggio, l’individuazione della clientela a basso rischio, la definizione delle modalitÇÿ di conservazione dei dati e la possiblitÇÿ¶ÿper gli studi legali di appoggiarsi a societÇÿ di consulenza per la¶ÿvalutazione del rischio.¶ÿ